Quatorze personnes, soupçonnées de participer à un vaste réseau de blanchiment d’argent via le rachat des tickets gagnants de la Française des jeux et du PMU, ont été arrêtées ce mardi 16 mai, principalement en Seine-Saint-Denis, a appris l’AFP de source policière.
Parmi les personnes interpellées par le Service central des courses et jeux, figurent deux membres de la famille Hornec, dont certains sont connus des enquêteurs pour être des figures du grand banditisme, a précisé cette source (voir Lmdt du 1er mai).
•• C’est la troisième vague d’interpellations dans cette enquête (voir Lmdt du 7 mars) qui vise le démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment d’argent via le rachat des tickets gagnants de la Française des jeux et du PMU en lien avec un bar PMU d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
Depuis 2015, cet établissement est soupçonné par les policiers du Service central des courses et jeux d’abriter ce réseau qui rachète en liquide les tickets PMU et Française des jeux (FDJ).
•• Les enquêteurs estiment à plus d’un million d’euros le montant blanchi grâce à une méthode utilisée depuis des années par la mafia italienne.
Le tenancier du bar PMU se chargeait de collecter les tickets gagnants en les négociant auprès de leurs propriétaires et en échange ces derniers percevaient une petite commission. Les tickets étaient ensuite revendus et écoulés par des complices, qui se chargeaient de demander leur lot auprès du PMU et de la Française des jeux.