Le Service central des Courses et Jeux vient de mettre une touche finale à l’enquête sur un vaste réseau de blanchiment d’argent, via le rachat des tickets gagnants de la Française des jeux et du PMU (voir Lmdt des 16 mai et 7 mars).
•• Deux femmes de 30 ans d’origine serbe ont été placées en garde à vue, ce lundi 26 juin, ce qui porte à quarante le nombre de personnes – originaires de la communauté des gens du voyage – mises en examen à Bobigny (Seine-Saint-Denis) depuis le mois de janvier pour blanchiment.
Le tout pour un montant de 1,3 million d’euros.
•• L’affaire commence en mai 2015, lorsque les policiers reçoivent un renseignement sur les pratiques douteuses d’un buraliste d’Aulnay-sous-Bois qui revend des tickets gagnants à des gens originaires de la communauté des gens du voyage. « Il s’agit de familles installées à Drancy, Aulnay ou Montfermeil qui profitaient de l’aubaine pour blanchir de l’argent liquide provenant de différents vols », explique un policier.
Ils appelaient le buraliste qui leur cédait des tickets gagnants, payés en liquide au client mais pas enregistrés – encore moins détruits – pour, par exemple, 10 000 euros. Ils allaient ensuite se faire payer tout à fait officiellement, encaissaient l’argent sur leurs comptes en banque, contractaient des crédits immobiliers et réinvestissaient ainsi cet argent dans la pierre.
•• Le buraliste, arrêté en janvier dernier, est passé aux aveux, expliquant encaisser une commission sur la remise des tickets gagnants qu’il gardait précieusement dans une grande enveloppe. Il a été mis en examen puis écroué. Ses « clients » ont été interpellés en plusieurs vagues par les enquêteurs épaulés par leurs collègues de l’Office central pour la Répression de la grande Délinquance financière, avant d’être mis en examen. Ils expliquent que l’argent trouvé sur leurs comptes en banque provient de leur travail et des cadeaux en argent liquide provenant des cérémonies de baptême.
•• Dans les prochains mois, le tribunal de Bobigny jugera de cette affaire hors normes, … et qui explique l’arsenal de mesures que prennent les opérateurs de jeux.